I Signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2024 ore 7:00 in prima convocazione, in Ponte di Legno (BS), Viale Venezia, 40, presso il Palazzetto dello Sport, ed occorrendo, per il giorno 8 maggio 2024, ore 17:30 in seconda convocazione, nello stesso luogo, per trattare e deliberare in ordine al seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Bilancio di esercizio al 31 ottobre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.
(i) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 ottobre 2023, corredato della Relazione sulla gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Relazione della Società di Revisione;
(ii)determinazioni in ordine al risultato d’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2023.
- Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti
(i) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
(ii) Determinazione della durata in carica degli Amministratori;
(iii) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
(iv) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
(v) Determinazione del compenso degli Amministratori. - Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
(i) Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due sindaci supplenti;
(ii) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
(iii) Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. È raccomandata l’esibizione di copia della predetta comunicazione dell’intermediario per l’ingresso in Assemblea.
Ai sensi di legge e di Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Un fac-simile del modulo di delega di voto è reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della società all’indirizzo www.sitpontedilegno.it, oltre che richiedibile gratuitamente all’indirizzo di posta elettronica della stessa Società segreteria@sitpontedilegno.it.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno prevista dalla normativa applicabile viene messa a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede della società in Ponte di Legno (BS), Via F.lli Calvi n.53/i nei termini previsti dalle norme di legge. I Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno ai sensi di legge.
Ponte di Legno (BS) 11 aprile 2024
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Rag. Mario Giuseppe Bezzi